Fuhao Liu, Mingyang Li e An Hu chegaram ao Brasil em 24 de maio deste ano com visto de turismo e imediatamente iniciaram a abertura de empresas.
A máfia chinesa envolvida no mercado de jogos de azar online no Brasil teria contado com a colaboração significativa da advogada Adélia de Jesus Soares, conhecida por representar a influencer Deolane Bezerra.
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está investigando os envolvidos, que estabeleceram empresas de fachada para atuar como instituições de pagamento, facilitando assim a lavagem de dinheiro. Os investigadores descobriram uma extensa operação de cassinos online ilegais, coordenada por uma rede de empresas interpostas.
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